У Бангкоку поліція заарештувала громадянина Південної Кореї, відомого під ім’ям Хан, якого звинувачують у масштабній криптоафері. За даними слідства, він разом із спільниками за три місяці відмив понад $50 млн у Tether (USDT), конвертувавши їх у золоті зливки вагою більше 10 кілограмів кожен. Про це пише Gizmodo.
Як працювала схема
За версією поліції, Хан був ключовим учасником кол-центрової шахрайської мережі, яка обіцяла інвесторам 30–50% прибутку. Спершу потерпілим виплачували невеликі суми для створення довіри, але згодом вводили обмеження на виведення коштів.
Накопичені криптоактиви зловмисники переводили у золото, кожна угода з яким сягала понад $1 млн. Такий спосіб дозволяв вивозити кошти через кордони без банківського контролю.
Арешт та звинувачення
Після численних скарг потерпілих Кримінальний суд Таїланду видав ордер на арешт Хана ще у лютому 2025 року. Загалом за справою затримали 11 осіб. Самого підозрюваного заарештували в аеропорту Суварнабхумі у Бангкоку. Йому висунули обвинувачення у шахрайстві, комп’ютерних злочинах, відмиванні грошей та участі в організованому злочинному угрупованні.
Масштаби криптозлочинності
За даними TRM Labs, у 2024 році жертви по всьому світу втратили понад $10,7 млрд через криптосхеми, що на 456% більше, ніж роком раніше. Експерти пов’язують це зі специфікою криптовалют: транзакції анонімні, швидкі й не контролюються традиційними фінансовими регуляторами.
